據(jù)深圳網(wǎng)警發(fā)布消息，2019年11月28日，中國(guó)銀設(shè)銀行深圳分行在工作中發(fā)現(xiàn)數(shù)名臺(tái)灣籍人員持臺(tái)胞證瘋狂開(kāi)卡的異常行徑。建設(shè)銀行深圳市分行迅速將該線索上報(bào)深圳市反詐中心，反詐中心立即對(duì)該線索進(jìn)行初步研判，并組織福田分局反詐攻堅(jiān)隊(duì)開(kāi)展深度研判和落地抓捕。
11月30日，經(jīng)過(guò)30多個(gè)小時(shí)的連續(xù)作戰(zhàn)，在深圳市反詐中心的牽頭組織和網(wǎng)警、視頻、法制等部門(mén)的大力支持下，福田分局反詐攻堅(jiān)隊(duì)根據(jù)建設(shè)銀行深圳市分行發(fā)現(xiàn)的臺(tái)灣籍人員在深圳瘋狂開(kāi)卡的線索，快速行動(dòng)，最終成功抓獲10名臺(tái)灣籍開(kāi)卡嫌疑人員，并繳獲已經(jīng)辦好的成套銀行卡（含U盾、手機(jī)卡）近100套。
經(jīng)查，10名嫌疑人員受臺(tái)灣籍水房、電詐金主李某指使，從香港入境潛伏深圳，到多家銀行辦理銀行卡，提供給臺(tái)灣水房從事違法犯罪活動(dòng)并從中獲利。其中，兩名嫌疑人竟受臺(tái)灣水房指使，擬為其曾經(jīng)在內(nèi)地辦理的，后因?qū)嵤╇娦旁p騙而被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的銀行賬戶辦理解決手續(xù)。
目前，該案犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。
