當前銀行反洗錢工作面臨著眾多的困境：

針對商業(yè)銀行反洗錢工作的上述困境，盛金源公司推出反洗錢系列培訓課程，旨在通過培訓，提高銀行一線員工反洗錢工作水平，結(jié)合實際工作掌握支付交易環(huán)節(jié)反洗錢的防范手段及措施；幫助銀行完善反洗錢崗位人員配置，學習反洗錢內(nèi)控制度體系；幫助銀行中高層管理人員了解反洗錢最新規(guī)定及知識，增強反洗錢的合規(guī)意識及合規(guī)經(jīng)營能力。

推薦課程一：反洗錢檢查形勢變化與內(nèi)控管理提升實務操作

1.國內(nèi)外反洗錢嚴峻形勢的表現(xiàn)形式

2.未來反洗錢現(xiàn)場檢查形勢的主要變化

（1）現(xiàn)場檢查層面的可能變化

（2）行政處罰層面的可能變化

3.如何應對未來反洗錢檢查形勢的變化

（1）“內(nèi)外兼修”原則之對內(nèi)的關(guān)鍵——牽頭部門履職

（2）“內(nèi)外兼修”原則之對外的有效方式——專業(yè)機構(gòu)的輔導

4.反洗錢內(nèi)控管理的范圍及其重要性

（1）內(nèi)控制度—開展反洗錢各項工作的前提基礎(chǔ)

（2）組織架構(gòu)—反洗錢工作有效運行的根本保障

（3）運行管理—落實反洗錢監(jiān)管要求的有效抓手

5.內(nèi)控管理過程中存在的問題與完善路徑

（1）內(nèi)控制度方面

（2）組織架構(gòu)方面

（3）運行管理方面

（4）外部監(jiān)督

推薦課程二：反洗錢客戶身份識別與可疑交易分析實務操作

1.引言：反洗錢部分常識性內(nèi)容介紹

（1）反洗錢從哪里來

（2）反洗錢歸誰管

（3）反洗錢主要做什么

（4）為什么要做反洗錢

2.如何開展客戶身份識別

（1）身份識別工作涉及的常見業(yè)務

（2）初次身份識別

（3）持續(xù)身份識別

（4）重新身份識別

3.受益所有人識別要點

（1）受益所有人識別準備階段——資料收集

（2）受益所有人識別穿透階段——最終確立

（3）受益所有人識別執(zhí)行階段——登記留存

（4）其他注意事項

4.可疑交易分析要點

（1）可疑交易分析常見問題

（2）“三步法”開展可疑交易分析

（3）關(guān)注問題解答